TBML
Nederland is een uitstekend functionerend handelsland met een goede en betrouwbare logistieke keten. Grote hoeveelheden goederen worden ingevoerd, uitgevoerd en doorgevoerd via ons land en er gaan miljarden euro’s in om. Maar Nederland is daarmee ook aantrekkelijk voor criminelen, ook om geld wit te wassen. Handelsstromen worden daarvoor gebruikt of misbruikt. Dat heet Trade Based Money Laundering (TBML).
TBML is een van de meest voorkomende maar ook moeilijk aan te tonen manieren van witwassen. Het gaat om goederen die van en naar het buitenland komen en gaan, waarvan vaak lastig is aan te tonen wat er nou precies in dat buitenland is ingeladen of uitgeladen en wat er daarvoor werd betaald. Laat staan te bewijzen dat wat er op papier staat ook de waarheid is. Informatie over de goederen zit op vele plaatsen, bij vele handelspartners en verschillende overheden. De meerwaarde van samenwerking van NSOC-partners is daarmee duidelijk.
Meer informatie
- Lees meer over TBML in de NSOC Nieuwsbrief van juli 2022, bekijk het interview TBML: groot probleem, maar lastig aan te tonen.
- NSOC werkt samen met het Anti Money Laundering Centre (AMLC) van de FIOD.