NSOC-labs

Caterpillar: opgegaan in TBML
Van Caterpillar was al bekend dat het is opgegaan in de zogenoemde fenomeenaanpak die focust op het witwassen via (internationale) handelsstromen, het zogenoemde Trade Based Money Laundering (TBML). Binnen het fieldlab is onder andere gewerkt aan het digitaal kunnen vergelijken van bijvoorbeeld Douane- en Belastingdienstgegevens. Bovendien zijn de eerste stappen gezet op weg naar grotere data-uitwisseling tussen Douane-diensten in verschillende landen.

Cash Cows: afgerond
Cash Cows focuste op het vervoer van (crimineel) contant geld via vracht op Schiphol. Dat cash geld wordt vervoerd via de lucht is bekend. Minder bekend is dat het om grote hoeveelheden gaat en het feit dat er nagenoeg geen controle op deze vracht plaatsvindt. Cash Cows heeft diverse controle varianten ontwikkeld voor de partnerorganisaties. De bevindingen met de verschillende controles zijn teruggekoppeld aan de partners, per dienst, en die zullen verder gevolgd worden. Het onderzoek naar een technisch middel om geld te detecteren, loopt nog. Klik hier voor het persbericht.

Exit: afgerond
Exit hield zich bezig met de export van illegale goederen, met name drugs, naar het Verenigd Koninkrijk. Er zijn het afgelopen jaar drie keer controles gehouden op uitgaande vracht: op onbegeleide trailers op roll on-roll off veerboten (twee keer), en een 100-procentscontrole op passagiers en klein vrachtverkeer. Elke oplegger werd gescand, en de beelden die onregelmatigheden lieten zien werden naar het VK gestuurd zodat daar de trailer gecontroleerd kon worden. Klik hier voor het persbericht. 
Een van de belangrijkste conclusies was dat het mogelijk is een 100-procentscontrole op uitgaande vracht te organiseren, zonder het logistieke proces te verstoren.  Een andere belangrijk conclusie was dat eigenlijk niemand zicht heeft op de gehele keten van transport. Dat maakt het vrijwel onmogelijk om gericht te controleren door de betrokken overheidsdiensten. Het maakt smokkel ook gemakkelijk: er hoeft ergens in de keten maar één persoon ‘fout’ te zijn en de drugs liften ongemerkt mee. Zowel de betrokken overheidspartijen als de private (transportdiensten, expediteurs, overslagbedrijven) zijn bereid meer te doen om de controles aan te scherpen. Gedacht wordt aan het gezamenlijk maken van risicoprofielen, dan wel scans op elke terminal. De Belastingdienst heeft op eigen bevoegdheid na afloop controles uitgevoerd.

Geen ID: beëindigd
Geen ID focuste op ID-fraude, zowel (kort) bij vastgoedtransacties als bij documenten. Criminelen hebben namelijk een groot belang bij anonimiteit, dan wel het verbergen van de werkelijke identiteit. Al vrij snel bleken de werkzaamheden van het lab goed te passen binnen onderzoeken van de Belastingdienst en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het fieldlab werd daarop vrij snel ontbonden.

Heet IJzer: loopt nog
Focust op het bezit van en de digitale handel in vuurwapens. Het lab kijkt naar de online handel, vuurwapenzendingen en verkent de mogelijkheden om handelaren in en bezitters van vuurwapens ook financieel door te lichten en aan te pakken.

Switch-off: loopt nog
Switch-off kijkt naar de drugssmokkel via de haven(s) en met name naar de mogelijkheden om de communicatie te verstoren tussen de zogenoemde uithalers en de organisatoren en ontvangers van gesmokkelde verdovende middelen.

Mind your step:
Mind your step kijkt onder andere naar het ge- en misbruik van de zogenoemde General Aviation, de privévluchten. Daarbij wordt in eerste instantie gekeken naar Maastricht Aachen Airport, maar de onderzoeken zijn ook relevant voor andere luchthavens. Het fieldlab ondersteunt regionale diensten bij controles en initieert nieuwe controles. Inmiddels zijn de eerste ervaringen opgedaan, waaronder de vangst van een contant geldbedrag.

Bored Apes:
Het fieldlab kijkt naar crypto cards, betaalkaarten waarmee betaald wordt in cryptocurrency maar waarmee ook cash geld kan worden opgenomen. Veel van de uitgevers van deze betaalkaarten zitten in het buitenland, de regelgeving is minimaal, en de mogelijkheden van het verborgen houden van crimineel geld zijn groot.

Sluitsteen:
Sluitsteen focust zich op het tegengaan van criminele investeringen in vastgoed, om te beginnen in zorgvastgoed. Welk geld er in de fondsen zit, en van wie dat is, blijft vaak onbekend. Het toezicht is versnipperd, en ook poortwachters als notarissen weten lang niet altijd wie of welk geld er zit achter een bijvoorbeeld deels in het buitenland opererend fonds.

Postbus Apate:
Zwart of crimineel geld kan via trustkantoren relatief eenvoudig in Nederland in het legale circuit gebracht worden. Een van de voorwaarden voor buitenlandse investeringen in Nederland is het verkrijgen van een adres. Trustkantoren kunnen onder andere daarbij behulpzaam zijn. Het fieldlab kijkt nu naar risicovolle adressen.

#Loading:
Nederland is een spil in de internationale drugshandel, met name de aanvoer van cocaïne. NSOC-lab #loading wil door de analyse van allerlei soorten data - eerst - één ladingvorm en één manier van smokkel van begin tot eindpunt doorlichten. Dat gebeurt in samenwerking met opsporingsdiensten en toezichthouders in de haven van Vlissingen.